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usdt支付接口(caibao.it):焦作中旅银行年内被罚208万元 第七大股东10次成为被执行人

  近期,中国人民银行郑州中央支行宣布的行政处罚信息公示表(郑银罚字〔2020〕18号)显示,焦作中旅银行因存在违反反洗钱的相关划定被罚128万元。详细违规行为包罗“未按划定推行客户身份识别义务;未按划定保留客户身份资料和买卖纪录;未按划定报送大额买卖讲述或者可疑买卖讲述”。此外,焦作中旅银行一位相关责任人对上述违规行为负有责任,被罚款4万元。

  然而,这并非焦作中旅银行今年收到的第一张罚单,据中国网财经记者不完全统计,该行2020年共计被罚208万元。2020年12月22日,焦作中旅银行因“违规开展衍生产物买卖营业”被罚20万元;2020年8月10日,焦作中旅银行因“违规向房地产项目发放贷款”罚30万元;2020年6月5日,焦作中旅银行因“营业连续性及运维治理不到位引发主要信息系统中止”被罚30万元。

  另外,焦作中旅银行今年前十大股东中有两位被列为被执行人。中国执行信息公然网显示,该行的第五大股东焦作万方(000612,股吧)铝业股份有限公司划分于2020年8月26日、11月24日两次成为被执行人,被执行标的划分为3.00万、599.99万元。第七大股东雏鹰农牧团体股份有限公司于2020年10次成为被执行人,被执行标的共计约5.77亿元。

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  停止现在,焦作中旅银行官网未披露2020年3季度业绩讲述。据该行2020年半年报显示,停止2020年6月末,该行资产总额为979.07亿元,较2019年年终增进5.14%;欠债总额为899.75亿元,较2019年年终增进5.48%。在资产总额与欠债总额双双增进的情况下,焦作中旅银行2020年上半年营业收入与净利润却呈下滑趋势。停止2020年6月末,该行实现营业收入11.03亿元,同比下滑1.87%;净利润2.02亿元,同比下滑3.81%。

  中国网财经记者就上述情况向焦作中旅银行指定的邮箱发送采访问题,并拨打该行办公室电话,停止发稿前未收到回复。

  公然资料显示,焦作中旅银行的前身是焦作市商业银行,于1998年2月25日被批准建立的股份制商业银行,由11家原城市信用社及19家企业法人和焦作市财政局等配合提议建立。2012年,引入中国旅游团体作为战略投资者。2015年经河南银监局批复赞成,正式更名为焦作中旅银行。

(责任编辑:李悦 )
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