山东青岛一洗钱团伙5个月为境外诈骗团伙转账3亿元

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山东青岛警方克日破获一起特大洗钱案,开端查实,5个月的时间里,犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。

今年2月,青岛市公安局城阳分局接到群众报案称,有人在青岛为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱。 

警方侦查发现,团伙头目王某某与境外电信网络诈骗团伙联系亲热,还曾多次前往缅甸北部和泰国。经由剖析研判,警方很快掌握了这个团伙的作案手段和他们涉嫌洗钱的犯罪证据。 

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从今年2月份最先,洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外谈天工具与多个诈骗团伙相勾连,天天轮流用非法获取的银行卡为他们转账洗钱。

经由近一个月的摸排,警方逐步发现了以王某某为首的洗钱团伙他们的作案和藏身窝点,为逃避警方袭击,这个团伙经常替换作案窝点,这给抓捕事情带来难题。

今年6月下旬,就在警方准备对王某某洗钱团伙收网抓捕时,突然发现他们的作案窝点已经转移。 

通过对犯罪嫌疑人流动轨迹的梳理,警方再次锁定了洗钱团伙在黄岛开发区的作案窝点,这个窝点位于某住宅小区的一个出租房内。在掌握了洗钱团伙的流动纪律后,办案民警乔装成外卖小哥,顺遂进入窝点,对犯罪嫌疑人实行抓捕。 

警方开端查明,从今年2月份最先,该洗钱团伙为境外电信网络诈骗团伙天天转账洗钱金额在200至300万元之间,并以千分之七的比例从中提成。 

现在该案仍在进一步侦办中。

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     发布于 2021-09-11 00:03:14  回复
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