USDT线下交易(www.usdt8.vip):涉案金额12亿港元!香港海关接纳“破币”行动,首次侦破行使虚拟钱币洗陋规案件

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图片泉源:视觉中国

记者 | 曾令俊

7月15日,香港特区 *** 网宣布新闻公报称,香港海关7月8日接纳代号“破币”的执法行动,瓦解一个疑似洗陋规团体,涉案金额高达12亿港元,4人被捕。这是海关首次侦破团体行使虚拟钱币洗濯陋规的案件。

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今年年头,香港海关锁定一个嫌疑洗陋规团体,经深入观察后,于7月8日发动逾30人,突击搜查四个划分位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单元,以及一个位于旺角的办公室,并凭证《有组织及严重罪行条例》,以串谋“处置已知道或信托为代表从可公诉罪行的得益的财富”(俗称洗陋规)罪名,拘捕4名嫌疑涉案男子,岁数在24至33岁之间。

开端骤查显示,涉案4人于去年2月至今年5月时代,通过在香港多间银行开设的帐户,以及在一个虚拟钱币生意平台举行生意,处置共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟钱币的可疑款子。海关在搜查地址检获一批电脑、手提电话、银行保安编码器,以及包罗公司挂号文件、银行月结单及支票簿等大量文件。

案件仍在观察中,所有被捕职员现正保释候查,不清扫有更多人被捕。

香港海关15日在记者会上先容,被捕者为4名香港男子,岁数介乎24岁至33岁,他们涉嫌洗陋规罪。其中33岁男子信托是团体主干成员,他于去年头最先招揽其他3名男子,以每月1万至2万元作为待遇,利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司,并担任董事,厥后指派他们于一个内陆虚拟钱币生意平台和多间银行开设账户。

海关示意,该3间公司于2020年2月至2021年5月通过开设的虚拟钱币生意帐户和银行账户,处置了大量不寻常巨额生意,生意总额高达逾12亿元,包罗8.8亿元虚拟钱币及3.5亿元现金,款子不清扫为犯罪所得。据悉,该批虚拟钱币为“泰达币”。

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转载说明:本文转载自USDT生意平台。

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